Por acuerdo del Directorio celebrado el día 17 de abril del presente año, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Club Social y de Deportes Concepción Sociedad Anónima Deportiva Profesional, que se celebrará el día 29 de abril de 2023 a las 09:30 horas, vía híbrida (presencial en lugar por confirmar y telemática) de conformidad al artículo 32 b del estatuto social, con el objeto de tratar las siguientes materias:

 

1. Aprobación de la Memoria, Balance e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.

 

2. Someter a la aprobación de los señores accionistas la procedencia o no de la distribución de dividendos de la sociedad, si los hubiere.

 

3. Política de reparto de dividendos para los futuros ejercicios.

 

4. Elección y salida de los miembros del Directorio, además de designar a integrantes suplentes si procediere.

 

5. Remuneración del Directorio.

 

6. Dar cuenta de las operaciones con partes relacionadas celebradas por la Compañía.

 

7. Designación de auditores externos para el ejercicio 2022.

 

8. Designación del periódico en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas.

 

9. Otras materias de competencia de la Junta.

 

La Presidenta.